עובד/ת לצוות בדיקות הלבנת הון / ציות

תיאור המשרה

ביצוע תהליכי ציות בהתאם לדרישות החוק בתחום איסור הלבנת הון.
פתיחת תיקים ללקוחות חדשים במערכות המשרד, ביצוע בדיקות.
ממשק מול עורכי דין ולקוחות המשרד.
מתן הנחיות בנוגע לטפסי KYC בהתאם לחוק איסור הלבנת הון והצו מכוחו.
עבודה חלקית בשפה האנגלית.

דרישות התפקיד

שליטה מלאה בתוכנת אקסל (בניית טבלאות וכדומה) – חובה.
שליטה בתוכנות WORD ו-OUTLOOK (מיילים, תכתובות וכד') – חובה.
יחסי אנוש מעולים, תודעת שירות גבוהה, סדר וארגון ועבודה בצוות.
יתרון משמעותי לבעלי ניסיון בתחום הציות/ פתיחת חשבונות בבנקים או במוסדות פיננסיים אחרים.
יתרון לתואר אקדמי רלוונטי.
אנגלית ברמה טובה – חובה.

לכל המשרות